1. Doel & toepassingsgebied

Dit AML-beleid beschrijft hoe BetFirst witwassen en terrorismefinanciering helpt voorkomen (AML/CFT), met procedures rond identificatie, transactiemonitoring, risico-inschatting en escalatie.

2. Basisprincipes

• Risicogebaseerd: hogere risico’s krijgen strengere controles.
• KYC/AML-compliance: verificatie van identiteit (en waar nodig bron van middelen).
• Transparantie & logging: transacties en beslissingen worden gedocumenteerd.
• Geen tipping-off: interne onderzoeken en escalaties worden niet gedeeld met spelers.

3. KYC & verificatie

3.1 Standaardcontroles

• Identiteitscontrole (bijv. ID-kaart/paspoort) en basisgegevensverificatie.
• Adresverificatie wanneer nodig (bijv. bewijs van adres).
• Controle op inconsistenties in naam/adres/land, en duplicaten.

3.2 Extra controles (EDD)

We kunnen extra info vragen in situaties zoals:

• Ongebruikelijke stortingen/opnames of opvallende patronen.
• Snelle storting gevolgd door onmiddellijke opname.
• Gebruik van betaalmiddelen op naam van derden of onverklaarbare herkomst van fondsen.
• Meerdere accounts, bonusmisbruik, collusie of fraudevermoeden.

4. Risicogebaseerde aanpak

5. Monitoring & detectie

We volgen transacties en gedrag op om verdachte signalen te herkennen, zoals abnormale stortings-/opnamecycli, misbruik van bonussen, gebruik van meerdere accounts, of patronen die niet passen bij een normaal spelersprofiel.

6. Maatregelen & beperkingen

Wanneer controles nodig zijn, kunnen we tijdelijk maatregelen nemen, zoals:

• Verzoek om bijkomende documenten of informatie.
• Tijdelijke beperkingen op opnames of bepaalde betaalmethoden tot verificatie is afgerond.
• Opschorting of sluiting van het account bij ernstige schendingen of wettelijk vereiste acties.

7. Bewaring

KYC/AML- en transactiegegevens worden bewaard zolang dit nodig is voor wettelijke verplichtingen, compliance, auditdoeleinden en fraudepreventie, met strikte toegangscontrole.

8. Contact

Deze pagina is informatief en vormt geen juridisch advies.